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东方体育中航机电(002013):中航工业机电系统股份

发布日期:2022-05-27 19:47 浏览次数:

  北京市嘉源状师事件所 关于中航产业电机体系股分有限公司 2022年第一次暂时股东大会的法令定见书 西城区再起门内大街158号近海大厦4楼 中国·北京 二〇二二年蒲月

  北京市嘉源状师事件所 关于中航产业电机体系股分有限公司 2022年第一次暂时股东大会的法令定见书 西城区再起门内大街158号近海大厦4楼 中国·北京 二〇二二年蒲月

  受中航产业电机体系股分有限公司(以下简称“公司”)拜托,北京市嘉源状师事件所(以下简称“本所”)指派状师见证公司 2022年第一次暂时股东大会(因疫情防控需求,本所状师经由过程视频的方法对本次股东大会停止见证),并根据《中华群众共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会划定规矩》(以下简称“《股东大会划定规矩》”)及《中航产业电机体系股分有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的划定,就公司 2022年第一次暂时股东大会的调集、召开法式,列席集会职员资历、集会表决法式、表决成果等事项出具状师见证定见以下: 1、 本次股东大会的调集、召开法式

  本次股东大会由公司董事会调集。公司董事会于 2022年 4月 19日在指定表露媒体和巨潮资讯网通告了召开本次股东大会的告诉。上述告诉中载清楚明了集会的日期、所在、提交集会审议的事项、列席集会职员资历、股东参与收集投票的法式、列席集会股东的注销法子、联络人等。

  本次股东大会经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止投票的详细工夫为 2022 年 5月 11日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下战书 13:00-15:00;经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止投票的开端工夫为 2022年 5月 11日上午 9:15至下战书 15:00。

  2022年 5月 11日,本次股东大会现场集会在北京市向阳区曙光西里甲五号院 A座 25层 2521集会室召开。

  经本所状师核对,本次股东大会的调集与召开法式契合有关法令、法例、标准性文件和公司章程的划定。

  按照公司列席集会股东或其拜托署理人的注销材料、受权拜托书等证实文件,和深圳证券买卖所体系供给的材料,现场列席集会的股东及股东代表和经由过程收集投票的股东总计 266名,代表股分 2,205,187,296股,占公司股分总额的56.7641%。

  列席本次股东大会的其别人员为公司的董事、监事、初级办理职员及公司延聘的状师,因疫情防控需求,公司部门董事、监事、初级办理职员及本所状师以视频方法列席本次股东大会。

  本次股东大会对告诉中列明的议案停止了审议,集会采纳现场投票、收集投票相分离的方法停止表决。本次股东大会没有对集会告诉未列明的事项停止表决。

  列席本次股东大会现场集会的股东以记名表决的方法对告诉中列明的事项逐项停止了表决,公司根据告诉所列明的计票划定规矩并参照公司章程划定的表决票盘点法式对本次股东大会现场集会的表决票停止盘点和统计。

  375,842,615股,占列席集会一切股东所持股分的 91.9386%;阻挡 32,954,114股,占列席集会一切股东所持股分的 8.0612%;弃权 500股(此中,因未投票默许弃权 0股),占列席集会一切股东所持股分的 0.0001%。

  按照统计的投票成果,本次股东大会的议案《关于公司 2022年一样平常联系关系买卖估计的议案》已获经由过程。

  本所状师以为,本次股东大会的表决法式契合有关法令、法例和标准性文件及公司章程的划定,表决成果正当、有用。

  综上,公司本次股东大会的调集、召开法式,东方体育调集人和列席集会职员的资历契合有关法令、法例、标准性文件和公司章程的划定,本次股东大会经由过程的决定正当、有用。

  本所赞成本法令定见书随公司本次股东大会信息表露材料一并通告,未经本所赞成请勿用于其他任何目标。

  (本页无注释,为《北京市嘉源状师事件所关于中航产业电机体系股分有限公司2022年第一次暂时股东大会的法令定见书》之签章页)

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